第六次理、監事聯席會議記錄

一、 時 間：中華民國九十二年二月十五日（星期六）下午二時整至下午六時整
二、 地 點：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路一四七號【東台大飯店】
三、 主 席：陳明仁 理事長
四、 出席人員：全體理、監事。理事十人、監事四人，如簽到表所附。其餘列席委員。
五、 下次開會時間：中華民國九十二年五月17、18日【幹部訓練聯誼活動】地點：中區
【以下會議記錄歡迎各位會員有任何疑問，來電洽詢或親臨本會查詢】

提案一：
審核九十一年度十月份起至今所有新加入會員名單。（提案人：秘書處）

說明：
新加入會會員名單，為本會九十一年度十月份以後加入者。請議決。

辦法：
請理事會審查，經本次理事會表決通過後，追認成為本會會員。

決議：全體與會理事一致表決通過。

提案二：
審核九十一年度十、十一、十二月份與九十二年度元月份財務收支月報表。（提案人：秘書處）

說明：
請審議九十一年度十、十一、十二月與九十二年元月財務收支月報表與財務報表。經所有理事會審查完成，再送交監事會審議。

辦法：
經理監視會審查無誤後，報請主管機關審查。

決議：全體與會理事一致表決通過。

提案三：
審核『九十一年度決算書』與九十一年年度財務報表事宜。（提案人：秘書處）

說明：
請審核『九十一年度年度決算書』與九十一年年度財務報表事宜。依據九十年度第五屆理事會為申報稅務事宜，今年將補繳約八千多元的稅款與罰款。「國稅局內湖稅捐稽徵所」內容如附件。

辦法：
九十一年度財務報表資料已經結算完成，為九十年度時屆第五屆理事會，因為未報稅遭罰款，現今補繳稅額，為避免重蹈覆轍，今年度凡是發票都應開立協會統一編號，本會統一編號為77394087。請理事會議決。

決議：
全體與會理事一致表決通過，並由秘書處繳交未繳稅款與罰款。並依法詳細報繳年度報稅資料。

提案四：
討論『九十年度決算書』經主管機關建議修改決算數內容，請議決。（提案人：秘書處）

說明：
依據主管機關來函修正內容要求：修訂九十年度準備金決算數應以預算收入百分之五至百分之二十為計算範圍，第五屆將所有準備基金按其總年度提撥金額製作於報表中，超過規定範圍，被提出糾正，秘書處基於該項屬於第五屆的範疇，未予處理，請理事會決議處置方案。「內政部」主管機關來函如附件。

辦法：

1. 九十年度準備基金的提撥是三年來當作一次提撥，並未依規定每年提撥辦理。
2. 基於九十年底交接時所交接的金額為當時決算後的金額，因此如果更動的話，將會影響九十一年度以後的財務報表數。
3. 將去函內政部主管機關解釋該項做法失當與補救措施。

決議：全體與會理事一致表決通過，由秘書處去函主管機關詳加說明，如辦法所述。

提案五：
討論『九十二年度工作行事曆』事宜。（提案人：秘書處）

說明：
依據秘書處對於九十二年度的行事曆計畫內容，懇請理事會追認辦理。

辦法：
請各委員會與理、監事會對於時間的配合上做整年度的準備，少數理事無法參加理事會運作，導致未盡理事的職責，應自行請辭以便讓其他候補理事遞補參與決策，並請理、監事們於下一屆參選時都能評估與衡量自身的狀況，以免導致當選後無法參與的窘境。

決議：
全體與會理事一致表決通過行事曆內容，為教育委員會基於講師徵選於三月二日舉行過於倉促，將另擇期辦理，詳細日期另行通知。對於其他未能參與的理、監事，將再給予勸誡，希望達到協助推動會務的功能。

提案六：
討論會員大會臨時動議提案：將委員會的組織簡則列入『協會章程』。（提案人：張德林）

說明：
依據會員大會中張德林會員於臨時動議中提案，請理事會決議是否將委員會的組織簡則列入章程。

辦法：

1. 委員會組織簡則在人民團體法中有所規範，屬於另一項簡則，附屬在章程以外執行的規範。
2. 下一次的『會員手冊』將增印修改委員會組織簡則之內容。

決議：
全體與會理事一致表決通過，於下一年度的『會員手冊』中將增印『委員會組織簡則』，以利會員了解與參與。

提案七：
討論會員大會臨時動議提案：將講師培訓的組織簡則列入『協會章程』，並訂定資格審查標準。（提案人：張德林）

說明：
依據會員大會中張德林會員於臨時動議中提案，請理事會決議是否將講師培訓的組織簡則列入章程。

辦法：
已擬請蘇崑林顧問、王敏幸顧問與陳勇資深理事擔任講師徵選委員，將依據協會教育委員會執行資格審查辦法辦理：鼓勵會員參加輔導員檢定、並參加足健師培訓，從足健師的資格人士中徵選出講師人選，並作培訓的工作。對於講師資格的認定將採取二種對象辦理：一是本會培訓徵選的講師，由協會頒發講師資格證書；另一種為外聘之社會形象專業的講師，例如梁子安醫師等。講師的資格認定將由協會公正的人士擔任選拔徵選。是否應列入章程，請理事會決議。

決議：
全體與會理事一致表決通過，此一『講師培訓的組織簡則』為教育委員會的組織計畫，於下年度的『會員手冊』中將『講師培訓的組織簡則』，以利會員了解與參與。

提案八：
討論學術研討會辦理事宜。（提案人：秘書處）

說明：
本會為提升足健學術形象與內涵，特於今年將各區會員聯誼暨學術研討會的活動，結合於北區和中區辦理大型的全國與國際的反射學術研討會，請理事會決議。

辦法：

1. 如行事曆所提時間表。
2. 理事楊昆城傳真建議案：

決議：
全體與會理事經溝通表示，中區學術研討會是屬於全國的活動性質，將由協會支持舉辦，並非單一區委員會辦理，因此中區的時間仍以行事曆的時間為荷，並一致表決通過支持中區辦理學術研討會的時間為六月既定時間，北區學術研討會也維持原定時間，九月辦理，並邀請海外相關團體人士來台參加。由教育委員會、活動委員會、海外委員會、三區委員會聯合辦理，絕對避免單一區委員會單打獨鬥情況，造成活動失敗，既損兵又折將。

提案九：討論會員陳世榮、會員馬榮輝、會員楊品良建議事項。（提案人：秘書處）

說明：會員陳世榮、會員馬榮輝、會員楊品良建議事項，請理事會討論參考。

辦法：請理事會充分討論，作成決議，由秘書處執行。

決議：逐一討論決議如附錄內容。

附錄一：會員陳世榮來函建議案。【中區副主任委員 陳世榮】

決議：全體與會理事一致表決通過：由秘書處去函說明建議案執行情況，並邀約陳先生參與理事會列席。（曾多次邀約，均表時間不便參與。）

附錄二：會員馬榮輝來函建議案。【名譽理事 馬榮輝】

一. 提案：本會的考試輔導員與足健師制度要改善。

二. 案由：考試前首先發給考生講義，以作備考之用。

三. 內容要點簡述：一個團體的基礎要鞏固，必須要有完善的制度，無論是領導有方、管理有規則、教育要有規劃、考試需嚴格。如此，此團體才有發展和前途，分項簡述：

1. 領導者必須有領導之經驗，必須清廉、公正，而且有分配能力，遇事要有膽量、肯負責。
2. 管理要有規則，所分配負責者，要認真工作，不能拖延和推諉。
3. 教育要有規劃，對於會員們實施普及教育，定期教育，時時教育，不定期教育，教育前一定發給講義，教育要按會員們學歷程度高低分別訓練；最好由會中成立分班制，初級班、中級班、高級班，按學歷高低來分班訓練，這樣做，日後必能產生出來優良的幹部人才。
4. 考試要嚴格，其目的就是取材，目前協會這樣的考試制度能取得優良人才嗎？

本會平日就無長期與定期之訓練，也沒有規定課程和講義，又無分級教育，只有臨時教育，這個臨時教育，這麼短的時間，能記得多少呢？例如一個人吃飯，每一日分三次，如規定三次做一次吃，行嗎？所以一個人腦子記憶力有限，能完全記得嗎？所以受益有限，考試時，筆試時，改為講解講義，帶回家按講義答題，關於按摩技術考試，請問考試委員們：學員們考試按摩技術，在按壓診斷，正確按反射區位置時，按壓能量反射區數目若干，是否問過學員嗎？他們答的有多少對的？真正的及格嗎？這種考試等於騙人的假象，等於害了會員！

如此取得證書後，自己覺得自滿，就不肯上進，是靠證書而生活，不是靠能力服務，一但出了問題，給協會添麻煩，又壞了協會名譽，害人又害己，所以我建議考試制度加以改善，以免後患。

四. 辦法：

1. 報名簡章，詳細規定，學費若干。
2. 講義、筆記本、原子筆、、等，由教育委員會負擔。
3. 講義內容不要太深，簡單容易明瞭。
4. 受訓期間，用餐費由學費支付。
5. 結訓時，考績優劣獎勵，以作鼓勵。
6. 學費不要太高，要顧慮經濟困難者。

決議：

全體與會理事一致表決通過：邀請馬榮輝會員參與教育委員會委員，請馬先生提供意見並於教育委員會中參與執行，以俾更了解協會教育工作的運作。

◎ 附錄三：會員楊品良來函建議案。【北區會員 楊品良】

一. 提案：
請足健協會員每月認捐100元(或捐更多)以協助協會在推廣業務上的需要。

二. 說明：
由於拒不繳年費的失效會員增多，協會在推廣工作方面受財力不足之困難，深盼大家竭力伸出援手，以振興我們這個大家庭，是大家共同的責任。

決議：
全體與會理事一致表決通過，將此一建議案刊登於會刊（足健通訊），以邀請會員響應，不便作成理事會決議來邀請會員認捐。

臨時動議：

監事會提案建議：
（依據章程監事會職權為監察理事會工作之執行，因此參與理事會討論會務，並不具有表決權）

【臨時動議提案一】：
理事長的車馬費，是否應該為固定金額，並訂定固定標準，考慮廢除實報實銷的現行制度。（提案人：監事會）

理事長說明：
九十一年度參與委員會會員活動非常頻繁，包括理、監事會議與會員邀請的參加活動，本人均以實報實銷的方式報「旅運費」，總金額達新台幣貳萬陸仟玖佰捌拾陸元整，與預算數超支新台幣陸仟玖佰捌拾陸元整，今年的預算數增加為新台幣參萬元整，本人均會樽節支出，常有些費用不予申報，比如說開車時，報單程高速公路過路費，加油時報繳單程油資，車子損耗或其他費用均自行負擔，但本人對於理事會所做的決議予以尊重，不會堅持、也不會用表決的方式，因為希望取得共識，並對於會務有實質助益才好。避免造成某些條款造成理事會對立不和諧。本人均以年度預算數考慮支出，九十一年度預算是由第五屆決議通過的，但第六屆時活動非常多，因此超過預算數，但是總決算收入與支出是相差376元。（解說歷屆理事長辛勤經營的方式）

理事們經充分思考並表達：
十位理事中有五位贊成用現行理事長實報實銷方式，三位沒表示意見、一位表示訂定支出制度比一般理事領取多一倍的金額。

理事長作成決議：
尊重大家意見，決採共識決，下一次理事會由秘書處提案，讓更多理事集思廣益，再做共識決議。

【臨時動議提案二】：
理事會曾有決議紅、白包的標準，但是本屆並無依照此案辦理。（提案人：監事會）

理事長說明：
由於原先無法找出根據，因此自本次會議後，將比照此例辦理。

決議：
全體與會理事一致表決通過，如有異動再另提案討論。請秘書處作為例行方案：會員一等親以內，喜慶婚嫁『紅包』為新台幣貳仟元整；喪葬『白包』為新台幣壹仟元整。由理事長代表或指定幹部、委員代表。

【臨時動議提案三】：
三區委員會是否有因人數多寡，而有預算的不同。（提案人：監事會）

理事長說明：
依據九十二年度決議的預算書表示，三區會員活動經費為新台幣壹拾伍萬元整，因為考慮到委員會應自行提報預算，以便辦理，但是只有中區提報，因此將它區分為三等份，請理事們討論。

決議：
全體與會理事一致表決通過，將依人數多寡辦理預算使用，北區將佔二分之一、中區與南區則為各四分之一。但是如有活動實事先提出申請，理事會將予以個案處理。例如中區今年第一次聯誼活動，將申請新台幣貳萬伍仟元整的預算。此為鼓勵會員參予活動，將來也會以自費部分（使用者付費原則），並由協會補助部份的方式辦理活動。南區委員會與北區委員會將配合三月十六日中區會員聯誼活動。將各區會員聯誼在一起，共同分享，由會員與眷屬各家準備一道『愛宴』分享。此一活動將由三區委員會一併辦理新年第一次活動，併討論六月份中區舉辦全國學術研討會內容與邀約大家一起共襄盛舉。

【臨時動議提案四】：
本會機器維修是否過度頻繁，可考慮更換設備。（提案人：監事會）

理事長說明：
協會設備除了部份桌椅老舊外，其他電腦機器事務設備都屬新品仍堪用。將會於今年提折舊，避免協會資產虛增。

決議：
全體與會理事一致表決通過由秘書處酌情辦理，如需更換或增購器具，呈報理事會。
【臨時動議提案五】：本次理、監事會議車馬費每位壹仟元，追認辦理是否捐出做為此次東部旅遊的費用。（提案人：秘書處）

理事長說明：
本次理、監事會在台東舉辦，承蒙理、監事各位幹部踴躍支持，得以順利舉行。每位幹部自掏腰包搭乘各式交通工具，攜眷參加也繳交參加費用，因此車馬費原是應發放大家，但考慮協會使用經費尚且不足，因此請各位決議是否捐出本次車馬費。

決議：
全體與會理事一致表決通過，捐出本次車馬費每位新台幣壹仟元。補助此次開會費用。